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第二届监事会第五次会议决议公告

发布时间:2018-05-16 14:43:23    编辑:

  

证券代码831209         证券简称:太阳GG          主办券商:中信建投

 

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第二届监事会第五次会议决议公告

 

 

一、 会议召开和出席环境

(一) 会议召开环境

1、 会议通知的时间和方式:2018年5月4日,邮件和电话通知。

2、 会议召开时间:2018年5月15日

3、 会议召开地点:河南省郑州市高新区翠竹街1 号总部集团基地59 号楼集团官网Meeting room

4、 会议召开方式:现场表决

5、 会议召集人:郑维刚

6、 会议主持人:郑维刚

7、 召开环境合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国集团官网法》、《集团官网章程》及相关法令法规的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席环境

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

议案审议环境

(一)审议通过了《About集团官网变更部分募集股本用途的议案

1.议案始末:

详见集团官网在全国中小集团股份转让系统披露的《太阳GG鸿运当头运气冲天About变更部分募集股本用途的公告》(公告编号:2018-021)。

2.议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.回避表决环境

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的环境。

4.提交股东大会表决环境:

本议案需提交集团官网股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《太阳GG鸿运当头运气冲天第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

 

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                                 2018年5月16日

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