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太阳GG董事改动公告(任免环境)

发布时间:2016-01-30 12:04:25    编辑:

 

太阳GG鸿运当头运气冲天董事改动公告(任免环境)

 

本集团官网及董事会全体成员保证公告始末不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本环境

(一)程序履行的基本环境 按照《集团官网法》及集团官网章程的有关规定,集团官网 2015 年第三次临时股东大 会于 2015 年 12 月 01 日审议并通过: 增补赵金茹女士、刘新民先生、廖敏先生、刘宁先生为集团官网第一届董事会董事,任期自 2015 年 12 月 01日至第一届董事会任期届满之日。 本次会议召开 15 日上以书面方式通知全体股东,实际到会股东 4人,持有集团官网股份 20,000,000 股,占股份总数的 100.00百分比,会议由董事长杨耀党先生主持。 如该决议表决环境为:

决议一、增补赵金茹女士为集团官网第一届董事会董事。 同意股数 975,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00百分比;反 对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00百分比;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00百分比。

决议二、增补刘新民先生、廖敏先生、刘宁先生为集团官网第一届董事会董事。 同意股数 20,000,000 股,占本次临时股东大会有表决权股份总数的100.00百分比;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00百分比;弃权 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00百分比。

(二)被任免董监高人员环境 新任董事赵金茹女士直接和间接持有集团官网股份 9,000,000 股,占集团官网股本的 45.00百分比;其他三名新任董事刘新民先生、廖敏先生、刘宁先生持有集团官网股份 0股,占集团官网股本的 0.00百分比。

(三)任命/免职原因 为促进集团官网持续、稳定、康泰发展,引入外部斥资人,提升集团官网整体的管理水平,再是潘钑先生、王晓伟先生主动辞去其所担任的集团官网董事的职务。按集团官网章程规定,需要任命新董事。

二、如该 人员任免对集团官网的影响

(一)对集团官网董事会成员人数的影响 本次选举导致集团官网董事会成员人数增加 2人。

(二)对集团官网生产、经营上的影响 本次董事选举属于正常的人事改动,未对集团官网日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件 《太阳GG鸿运当头运气冲天 2015 年第三次临时股东大会决议》。

太阳GG鸿运当头运气冲天

董事会

2015 年 12 月 01日

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