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太阳GG:第一届董事会第四次会议决议公告(更正下)

发布时间:2016-01-30 12:05:42    编辑:

 

太阳GG鸿运当头运气冲天第一届董事会第四次会议决议公告



本集团官网及董事会全体成员保证公告始末不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开环境
太阳GG鸿运当头运气冲天(以下简称“集团官网”)第一届董事会第四次会议于2015年4月15日在河南郑州高新区翠竹街1号总部集团基地59号楼的集团官网Meeting room举行。会议通知于2015年4月2日向各位董事发出。会议由董事长杨耀党先生主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人,集团官网监事列席了会议。
会议的召开符合《集团官网法》及《集团官网章程》中About董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决环境
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
1.审议通过《About集团官网2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.审议通过《About集团官网2014年度董事会报告的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.审议通过《About集团官网2014年度财务决算报告的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.审议通过《About集团官网2015年度财务估算报告的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
5.审议通过《About集团官网2014年度利润分配Plan的议案》,同意并提请股东大会审议。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度有限集团官网母集团官网净利润为4,263,869.43圆,计提法定盈余公积426,386.94圆,加上期初未分配利润19,381,067.84圆,整体改制未分配利润转增资本19,609,041.27圆,本年实际可供股东分配的利润为3,609,509.06圆。按照集团官网实际运营环境及明朝股本需求环境,决定2014年度实现的净利润不作分配。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
6.审议通过《About太阳GG鸿运当头运气冲天年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
7.审议通过《About提议聘任秦士晓先生为集团官网副总经理的议案》
由集团官网总经理提名,聘任秦士晓先生为集团官网副总经理,聘期至2017年4月29日。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
8.审议通过《About提议召开集团官网2014年年度股东大会的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
9.审议通过《About实施员工持股计划的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(三)备查文件
经与会董事签字确认的《太阳GG鸿运当头运气冲天第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

 



太阳GG鸿运当头运气冲天
董事会
2015年4月15日

 

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